中國海誠工程科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2012年3月21日下午2：30在上海市寶慶路21號公司5201會議室召開。本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進行。本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長嚴(yán)曉儉先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會議，國浩律師集團（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。出席本次股東大會的股東及代理人共21人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為62，777，719股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.0682%。

本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了《關(guān)于公司〈股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》、《關(guān)于建立公司〈股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法〉的議案》、 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等三項議案。