2012年4月24日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議在上海衡山賓館以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次董事會(huì)審議通過了《2011年度董事會(huì)報(bào)告》、《2011年度總裁工作報(bào)告》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2011年年度報(bào)告及摘要》和《2012年第一季度報(bào)告》等15項(xiàng)議案。

2011年全年及2012年第一季度，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2011年度完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40.74億元，同比增長(zhǎng)48.75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.906億元，同比增長(zhǎng)39.70%；2012年第一季度完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.94億元，同比增長(zhǎng)25.29%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.225億元，同增長(zhǎng)27.33%。

根據(jù)控股股東的提議，董事會(huì)確定公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案為以2011年12月31日公司總股本114,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利39,900,000.00元；同時(shí)根據(jù)公司發(fā)展需要首次提出擴(kuò)張股本建議，即以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本91,200,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至205,200,000股。

為加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)控制力，改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高管理效率，以利于上市公司整體戰(zhàn)略的推行，本次董事會(huì)還審議通過了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司部分自然人股權(quán)的議案》，決定分步實(shí)施控股子公司少數(shù)股東權(quán)益收購(gòu)計(jì)劃，最終實(shí)現(xiàn)控股子公司全資化目標(biāo)。首批收購(gòu)計(jì)劃于2012年下半年實(shí)施，收購(gòu)目標(biāo)包括但不限于上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象所持控股子公司股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格以公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)確定的評(píng)估價(jià)格為基準(zhǔn)由交易雙方協(xié)商確定，評(píng)估基準(zhǔn)日確定為2011年12月31日。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)會(huì)議也于同期召開。

相關(guān)會(huì)議公告刊載于2012年4月25日《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。